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甘肅省公安廳發布十大經偵典型案件
作者: 來源: 每日甘肅網 發布時間: 2019-05-17 08:53:42
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 每日甘肅網5月15日訊(新甘肅·每日甘肅網記者郭秀睿)今日,甘肅省公安廳發布全省經偵十大典型案例,希望廣大市民應以為戒,遠離非法集資、傳銷等涉眾經濟犯罪,維護自身的合法權益。

  案例一:張掖“2·09”楊某榮等人組織、領導傳銷活動案

  2018年3月,張掖市甘州區公安局破獲公安部督辦楊某等人組織、領導傳銷活動案,抓獲犯罪嫌疑人16人。經查,該犯罪團伙以“資本運作”“1040陽光工程”為名,以投資獲取“高額回報”為誘餌,欺騙他人參加傳銷組織,收取20000元至50000元不等的“人頭費”,并將參與人員按照一定順序組成層級,以發展人員數量按比例返利,累計在張掖市甘州區發展下線300余人,層級達數十層,涉案金額1000余萬元,非法獲利數百萬元,嚴重擾亂經濟社會秩序。該案是一起典型的以“高額回報”為誘餌、以“上課洗腦”為手段,行“拉人頭”、收“入門費”之實的重大聚集型傳銷犯罪案件。公安機關提醒廣大人民群眾,要不斷增強防范意識,理性對待違背常理的“高額回報”,防止被傳銷利誘、被謊言蠱惑,遠離傳銷、拒絕傳銷,切實維護自身人身和財產安全。該案中,楊某榮等人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,已被依法審查起訴。其中,明某一人已被甘州區人民法院依法判處有期徒刑18個月,并處罰金4萬元。該案扣押的財物全部沒收上繳國庫。

  案例二:慶陽“4·04”虛開增值稅專用發票案

  2018年9月,慶陽市慶城縣公安局破獲省公安廳督辦“4·04”陳某、葉某、張某等人特大虛開增值稅專用發票案,搗毀虛開犯罪專業團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人27人。經查,該犯罪團伙在慶城縣虛假注冊甘肅維銳工貿有限公司等15戶空殼企業,并取得一般納稅人資格,在沒有真實商品交易的情況下,涉嫌為甘肅、陜西、河南、江蘇、內蒙古、上海等15個省份86戶企業虛開增值稅專用發票1775份,接受陜西、安徽、河南、北京、等13個省份76戶企業虛開增值稅專用發票1382份,以上價稅合計2.79億元,造成國家稅款損失0.4億元,截至目前追繳1020.5萬元。該案是近年來一些不法分子利用虛假信息注冊公司,大肆暴力虛開發票,造成國家稅款損失的典型案例,案件的成功告破有效維護了國家稅收秩序,較好的挽回了國家稅款損失,對危害稅收征管類犯罪起到一定的震懾作用。

  案例三:蘭州“3·30”王某某非法經營案

  2018年3月,蘭州市公安局安寧分局充分運用信息化建設成果,通過深入研判、精準分析,徹底摧毀一個橫跨甘肅、北京、黑龍江、廣東、河北、四川等20余省市的銷售走私雪茄煙犯罪產業鏈條,涉案總金額1.3億元,抓獲犯罪嫌疑人10人,搗毀窩點6處,查獲走私雪茄煙12萬余支,繳獲假冒外方商標標識、標簽2萬余套。經查,犯罪嫌疑人王某某、姜某某等人違反國家關于煙草專賣規定,通過網絡從境外大肆走私散裝雪茄煙,再用外方商標標識包裝,然后利用微商平臺向全國分銷,從中牟取暴利,嚴重擾亂市場秩序。該案涉及地域廣,涉案金額大,社會危害嚴重,案件的成功偵破,對打擊和防范煙草類非法經營案件極具典型意義。

  案例四:張掖國安實業有限公司集資詐騙案

  2016年5月,張掖市公安局根據中國銀監會張掖監管分局移交的線索,依法對張掖國安實業公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。

  犯罪嫌疑人曹海x伙同曹衛x,注冊成立了張掖國安實業有限公司,該公司虛構在四川、寧夏等地投資經營酒店、KTV娛樂會所、煤礦等項目,通過散發傳單、微信關注等方式向社會公眾宣傳該公司理財產品,承諾高額利息,向不特定人員吸收資金,大量騙取吸收群眾資金,用于返還先期投資人員本金利息、公司經營開支、個人揮霍以及青海西寧、新疆石河子等地經營公司費用。

  案例五:金昌朱某、祁某某非法吸收公眾存款案

  2014年4月以來,犯罪嫌疑人朱某、祁某某以西安遠名投資管理有限公司、西安遠名投資管理有限公司金昌分公司名義,采取“親戚介紹親戚、朋友,員工介紹親戚、朋友,朋友介紹朋友”或非法發售紀念幣的方式,許諾支付2%至6%不等的利息,在金川區吸收投資人資金,截止2015年11月,共吸收93名投資人2300余萬元,由朱某通過澳大利亞“AETOS”外匯交易平臺賬戶進行外匯買賣操作,從中抽取傭金,牟取利益。2015年10月開始,朱某以不能正常結匯為由,不再給投資人返利并退還本金。至案發日,除去已經支付的利息、折返及退還的部分本金,造成被害人直接經濟損失1357萬元。

  案例六:蘭州鐘某某組織、領導傳銷活動案

  按照有關線索,鐘某某在"善心匯"組織級別為A輪功德主,其在蘭州地區利用網絡和拉攏身邊的親屬、朋友方式發展人數進行獲利,現已發展下線人數704人,下線層數9層。

  經查,?鐘某某于2016年10月在善心匯網站上注冊成會員后,其打著善心匯所謂的"扶貧濟困、均富共生"的幌子在蘭州地區以高額靜態收益和動態收益為誘餌不斷發展會員加入且不斷推動會員發展下線,迅速成為善心匯組織A輪功德主,屬于高級會員,并要求新注冊會員花費300元至500元不等的費用從其處購買善心種子激活賬戶,變相收取入門費,其另還收取下線1、3、5代人員投資額的提成從中獲利。根據湖南省鑒真司法鑒定中心出具司法鑒定意見書證明鐘延平從下線人員投資額獲取的提成中提現32460元為非法獲利。現該案已經成功移送起訴。

  案例七:平涼史某某非法吸收公眾存款案

  2013年12月20日,史某某與辛某某合伙在平涼市崆峒區注冊成立了平涼金鑫投資有限公司(2015年2月3日變更為平涼金鑫工程項目投資有限公司,以下簡稱為金鑫公司)。辛某某自任法定代表人,史某某任總經理,由史某某全權負責平涼金鑫投資有限公司運營。犯罪嫌疑人史某某先后招募了武某某、李某、高某某、謝某等10名工作人員開展公司業務,并以該養殖場項目投資為名,承諾12%-18%的年收益率,利誘吸收社會公眾投資。2014年1月至2015年1月期間,犯罪嫌疑人史某某以平涼金鑫投資有限公司的名義先后與史某、吳某某、馬某、史某某、王某某、李某某、姚某某、劉某、樊某某等54人簽訂了《委托投資合同》,吸收投資共計460萬元。史某某將吸收來的334萬元通過銀行轉賬給辛某某,辛某某將資金用于償還債務和投資該養殖場,致使10名投資人本金75.4萬元無法兌付。2014年3月,犯罪嫌疑人史某某獨自注冊成立了平涼盛大投資有限公司(2015年變更為平涼盛大工程項目投資有限公司,以下簡稱為盛大公司),與金鑫公司兩塊牌子,一套人馬,共同辦公,以盛大公司的名義,向社會公眾吸收資金總額11198125元,犯罪嫌疑人史某某將吸收來的600萬元以月息2.5%、3%的利率向馬某某、趙某某、李某某、卜某某、李某等31人借款,收回345萬元;實際未兌付資金2650675元。

  案例八:酒泉王某、王某某、魏某某等人組織、領導傳銷案

  2016年5月底,酒泉市公安局肅州分局經偵大隊在日常工作中發現深圳市九糧農業開發股份有限公司甘肅分公司涉嫌組織領導傳銷和非法吸收公眾存款活動的情況后,立即抽調專人對該情況進行核查,經查獲知該公司業務涉及酒泉市相關行政部門10萬畝洋蔥和10萬畝枸杞種植及其深加工招商引資項目,參與人數已達1200余人、涉案金額1000余萬元,由于案情重大,遂逐級上報至公安部。按照公安部經偵局《關于對深圳市九糧農業科技開發股份有限公司“4·13”傳銷案開展核查及依法立案偵查工作的通知》的統一部署,肅州分局于8月24日對該案進行立案偵查。

  案例九:定西樂牛網絡科技有限公司非法吸收公眾存款案

  2017年3月23日,臨洮縣公安局接到臨洮縣工商局移交案件,臨洮縣村掌柜電子商務網絡科技有限公司非法吸收公眾存款犯罪。

  臨洮縣公安局經過摸排偵查,在取得相關證據后,辦案民警依法傳喚臨洮縣村掌柜電子商務網絡科技有限責任公司法人黃某某。經審訊,犯罪嫌疑人黃某某如實供述了其加盟西安樂牛網絡科技有限公司后注冊成立臨洮縣村掌柜電子商務網絡科技有限公司,2016年8月,大面積宣傳西安樂牛網絡科技有限公司在村掌柜電商平臺舉行的“掌柜天天樂”活動,通過讓消費者線上線下購買溢價至原價5至6倍的商品交納現金,45天后全額返現給消費者的方式為西安樂牛公司上交群眾購物款上千萬元資金,至今有400余萬元資金未返還,給群眾造成了重大經濟損失的犯罪事實。通過審訊深挖和偵查發現,西安樂牛網絡有限公司違法犯罪活動范圍涉及甘肅、陜西、安徽、河北、浙江等省份100多個縣區。因該案案情重大,需跨省作戰,臨洮縣公安局立即成立專案組對此案進行偵查。2017年3月26日,專案組民警將位于陜西省西安市港務區的西安樂牛網絡有限公司總部的詐騙團伙主要成員一網打盡,當場抓獲主要犯罪嫌疑人12人,查獲各類涉案票據(2箱)、賬冊及電腦(臺式34臺、筆記本電腦7臺),依法凍結涉案資金400余萬元。

  案例十:嘉峪關鄧某某等人騙取銀行貸款、票據承兌案

  2015年4月4日,公安部經偵局向嘉峪關市公安局交辦偽造中國銀行嘉峪關分行商業承兌匯票、保兌保函騙取銀行貸款案。經依法偵查查明,2013年12月犯罪嫌疑人于某等人勾結興業銀行廣州分行工作人員陳某、詹某、原中國銀行嘉峪關分行行長鄧某某在明知中國銀行嘉峪關分行無買入返售業務授權的情況下,偽造中國銀行嘉峪關分行8億元授信文件、公章從興業銀行廣州分行騙取貸款8億元。2014年9月,北京中奧瑞景科技發展有限公司法人舒某某伙同王某某勾結包商銀行北京分行工作人員潘某等人及原中國銀行嘉峪關分行行長鄧某某偽造中國銀行嘉峪關分行3億元商業承兌匯票保兌保函、在無真實交易背景的情況下向包商銀行北京分行出具虛假承諾從包商銀行北京分行騙取商業承兌匯票承兌款3億元。

責任編輯: 吳樹權
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